公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-009

证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：广东睿智环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,134,600 股，占公司有表决权股份总数的 86.2421%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司向银行申请固定资产贷款的议案》
1.议案内容：

因公司“厂区二建项目”建设需要，拟向中国工商银行股份有限公司佛山南海里水支行申请人民币 8000 万元的固定资产借款，贷款期限自实际提款日起算不少于 120 个月（含）。

公司以“粤（2023）佛南不动产权第 0023412 号”不动产权（土地及后续建筑上盖物）为公司与中国工商银行股份有限公司佛山南海里水支行 2025 年 1 月
1 日至 2035 年 12 月 31 日期间在人民币 150,000,000.00 元的本外币借款、外汇
转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期借售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租借合同以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权提供最高额抵押担保。

公司实际控制人王文军、徐档荣提供连带责任担保。

贷款的利息、借还款方式等上述未涉及的贷款内容授权公司管理层与银行协商，以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,134,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出
席会议有表决权股东所持股份的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东睿智环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2025-009

广东睿智环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 10 日

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