公告日期：2025-11-24

证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东睿智环保科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：王文军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事涂鋆因其他工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 60,451,510 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以资本公积向全体股东每 10 股转增 6.542184 股（其中以股票发行溢价所形成的
资本公积每 10 股转增 6.542184 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0
股）。本次权益分派共预计转增 39,548,490 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-030)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事齐玲玲对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向参股公司湖北恒毅新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为支持参股公司湖北恒毅新材料科技有限公司（以下简称“湖北恒毅”）业务发展，优化其资本结构，提升公司整体盈利能力与市场竞争力，公司拟以自有资金向湖北恒毅进行增资。

湖北恒毅注册资本原为 5,000 万元，本次注册资本增至 9,285 万元，增加的
注册资本 4,285 万元均由公司认缴，每单位注册资本出资额 1 元。本次增资完成后，公司持有湖北恒毅 51%的股权。

为确保关联交易价格公允，公司已聘请深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司对湖北恒毅进行资产评估，如最终估值与本次增资对应的公司投前估值5,000 万元差距 10%以上，公司将依据资产评估报告调整出资金额。如差距在 10%
以内，则不再调整增资价格；本次交易需先经公司董事会审议通过后，再提交公司股东会审议。本次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于向参股公司湖北恒毅新材料科技有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2025-031)。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，公司控股股东广东高鑫诚投资有限公司持有佛山市榕金科技 76.2%股权，佛山市榕金科技有限公司持有湖北恒毅新材料科技有限公司69%股权，因此湖北恒毅新材料科技有限公司系公司关联方，关联董事王文军系广东高鑫诚投资有限公司控股股东及实际控制人，因此回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事齐玲玲对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

为更好地匹配公司业务发展实际，提升公司品牌辨识度和市场影响力，公司拟对现有公司名称及证券简称进行变更。原公司名称“广东睿智环保科技股份有限公司（英文名称：Guangdong Ruizhi Envir……
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