公告日期：2025-11-24

证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东睿智环保科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：梁剑梅
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派的议案》
1. 议案内容：

公司目前总股本为 60,451,510 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），
以资本公积向全体股东每 10 股转增 6.542184 股（其中以股票发行溢价所形成的
资本公积每 10 股转增 6.542184 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0
股）。本次权益分派共预计转增 39,548,490 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-030)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1. 议案内容：

为更好地匹配公司业务发展实际，提升公司品牌辨识度和市场影响力，公司拟对现有公司名称及证券简称进行变更。原公司名称“广东睿智环保科技股份有限公司（英文名称：Guangdong Ruizhi Environmental Protection TechnologyCo., Ltd.）”拟变更为“广东睿智高新科技股份有限公司（英文名称：GuangdongRuizhi High-Tech Technology Co., Ltd.）；原证券简称“睿智环科”拟变更为“睿智高科”，原证券代码保持不变，最终以工商行政管理部门核准及英文名称备案为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》(公告编号：2025-032)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

广东睿智环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告审计工作由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“原审计机构”）承办。在过往合作期间，原审计机构严格遵循《中国注册会计师审计准则》及相关法律法规，秉持独立、客观、公正的执业原则，高效完成了公司年度财务报告审计等各项工作，其出具的审计报告能够真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，为公司规范运作提供了专业保障。

为保障公司审计工作的连续性与稳定性，结合公司 2025 年度经营发展及审计工作需求，经综合评估原审计机构的专业胜任能力及诚信状况，公司拟续聘原审计机构为 2025 年度会计师事务所，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-033)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
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