公告日期：2025-11-24

证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2025 年 11 月 20 日召开的第一届董事会第十九次会议审
议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东睿智环保科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，依据《公司法》和本公司章程，特制定本工作细则。

第二条总经理及副总经理、财务负责人、董事会秘书是公司的高级管理人员，负责组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作，并对董事会负责。
第二章 总经理的任免

第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。
可设副总经理，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。

第四条总经理及副总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第五条 总经理、副总经理可实行年薪制，报酬由董事会决定。若董事兼
任上述职务，其报酬由股东会决定。

第六条总经理、副总经理解聘事由如下：

(一)董事会决议解聘；

(二)总经理、副总经理主动辞职并经董事会确认。

第七条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离
任审计。

第三章 总经理的职权

第八条总经理行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制订公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

(八)公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第九条副总经理的主要职权：

(一)副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工作；对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；

(二)总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。

(三)在主管工作范围内；对管理人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；

(四)有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

(五)按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

(六)总经理交办的其它事项。

第十条财务负责人职权：

(一)主管公司财务会计工作，对总经理负责，并报告工作；

(二)负责建立公司会计核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；
(三)在公司预算委员会的领导下，组织编制公司预算，按程序审批后组织实施，并报告预算执行情况；

(四)具体负责编制、审核公司年度、半年度、季度财务报告，并保证其及时、完整、真实；

(五)组织提供公司生产经营、投资发展与重大事项的财务分析报告；

(六)拟定公司筹资方案，组织筹集公司战略发展、日常运营所需资金，参与重大投资项目和经营活动的风险评估，审查、监管公司重大资金流向；

(七)协调公司与金融机构和工商、财政、税务等政府部门的关系，维护公司利益；

(八)总经理交办的其他工作。

第十一条董事会秘书职权：

(一)准备和递交国家有关部门要求董事会和股东会出具的报告和文件；

(二)筹备董事会和股东会，并负责会议记录和会议文件、记录及公司股东资
料的保管、管理并起草董事会会议纪要、文件；

(三)使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定；

(四)董事长、总经理交办的其他工作。

第四章 总经理的职责

第十二条总经理应履行下列职责：

(一)维护公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。