公告日期：2025-12-12

广东睿智高新科技股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......5

第一节 股东......5

第二节 股东会的一般规定......8

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会的提案与通知......13

第五节 股东会的召开......14

第六节 股东会的表决和决议......17

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......27

第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任......34

第九章 投资者关系管理......34

第十章 通知和公告......35

第一节 通知......35

第二节 公告......36

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37

第十二章 修改章程......39

第十三章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护广东睿智高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由广东睿智环保科技有限责任公司依法变更设立，广东睿智环保科技有限责任公司的原有股东即为公司发起人；公司在佛山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为914401013558080766。原广东睿智环保科技有限责任公司的债权债务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：广东睿智高新科技股份有限公司。

第四条 公司住所：佛山市南海区里水镇和顺社区科顺路5号。

第五条公司注册资本为人民币100,000,000元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开 展党的活动。公司应当为党的组织活动提供必要条件，发挥党组织在公司治理 中的积极作用。

第十条 公司依照宪法和有关法律的规定，建立健全以职工代表大会为
基本形式的民主管理制度，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。
公司研究决定改制、解散、申请破产以及经营方面的重大问题、制定重要 的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式 听取职工的意见和建议。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：以市场需求为导向、以提高经济效益、劳动
生产率和实现……
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