公告日期：2025-12-12

证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东睿智环保科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：王文军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

为响应公司战略发展规划，优化公司治理结构、提升决策效率，更好匹配新
发展阶段的业务布局与资本运作需求，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟选举王文军先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会
审议通过之日起计算，即自 2025 年 12 月 10 日起至 2028 年 12 月 9 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为响应公司战略发展规划，优化公司治理结构、提升决策效率，更好匹配新发展阶段的业务布局与资本运作需求，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟聘任王文军先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日
起计算，即自 2025 年 12 月 10 日起至 2028 年 12 月 9 日止。

经核查，上述人员符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任杨安为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟聘任杨安先生担任公司副总经理，有利于进一步完善公司的治理机制，并不断提高公司规范治理水平，对公司的生产、经营无不利影响。任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即自 2025 年 12 月

10 日起至 2028 年 12 月 9 日止。

经核查，上述人员符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任高飞为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟聘任高飞先生担任公司副总经理，有利于进一步完善公司的治理机制，并不断提高公司规范治理水平，对公司的生产、经营无不利影响。任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即自 2025 年 12 月
10 日起至 2028 年 12 月 9 日止。

经核查，上述人员符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟聘任高飞先生为公司董事会秘书，任
期三年，自董事会审议通过之日起计算，即自 2025 年 12 月 10 日起至 2028 年

经核查，上述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。