公告日期：2024-04-25

证券代码：874169 证券简称：高飞股份 主办券商：开源证券
洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874169 高飞股份 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南紫瑞律师事务所汪冬发、曲文娟律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司< 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-
001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。
（二）审议《关于 <2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2023 年 度董事会工作报告》予以汇报。
（三）审议《关于< 2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年，公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认 真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益，现编制《2023 年度监事会工作 报告》予以汇报。
（四）审议《关于公司 <2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2023 年度经营情况，形成《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于< 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况
予以汇报。公司《2024 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2024 年度的经营 计划和管理预期。
（六）审议《关于< 2023 年度权益分派方案>的议案》

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月
31 日，公司未分配利润为 4,834,025.85 元。公司本次权益分派预案如下：截 至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 32,000,000 股，以 应分配股数 32,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的， 应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.625 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致 的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调 整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果 为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份……
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