公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-013

证券代码：874169 证券简称：高飞股份 主办券商：开源证券
洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄高飞

6.会议列席人员：监事，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司任命财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人肖迎迎女士因个人原因辞去财务负责人职务，为保证

公告编号：2024-013

公司正常的生产经营和业务发展，公司董事会拟任命史丽娜女士为财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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