公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-014

证券代码：874169 证券简称：高飞股份 主办券商：开源证券
洛阳高飞桥隧机械股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于 2024年 7 月 26 日审议并通过：

任命史丽娜女士为公司财务负责人，任职期限与第一届董事会任期一致，自 2024
年 7 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原财务负责人肖迎迎女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命史丽娜女士为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

史丽娜，女，1978 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2000 年 7 月至 2001 年 7 月就职于洛阳春秋园冷饮食品有限公司，任工业成本会计；2001
年 7 月至 2003 年 3 月自由职业；2003 年 3 月至 2007 年 5 月就职于沈阳市化妆品商行，
任商业主管会计；2007 年 5 月至 2008 年 12 月，就职于辽宁奔腾电器有限公司，任应
收会计及费用会计；2009 年 1 月至 2009 年 5 月在家备考中级会计师职称；2009 年 5
月至 2016 年 5 月，就职于河南光明高科耐火材料有限公司，任工业会计；2016 年 6 月
至 2017 年 1 月，在家备考注册会计师考试；2017 年 2 月至 2019 年 12 月，就职于洛阳
之丰粮食有限公司，任会计主管；2020 年 1 月至 2020 年 9 月，就职于河南凯桥会计师

公告编号：2024-014

事务所有限公司，任审计；2020 年 10 月至今就职于洛阳高飞桥隧机械股份有限公司任财务部长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命保证了公司财务工作的正常运行，有利于公司业务发展，不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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