公告日期：2025-12-10

证券代码：874169 证券简称：高飞股份 主办券商：开源证券
洛阳高飞桥隧机械股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日召开的第一届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》，尚需提交 2025 年 12月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范洛阳高飞桥隧机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律法规以及《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对股东会负责。

第三条 监事会依法对公司的监事、高级管理人员及公司的经营活动实施监督，维护公司和股东的合法权益。

第二章 监事

第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

在任的公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属不得担任公司监事。

第五条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事，监事的勤勉义务，参照适用本章程关于董事勤勉义务的规定

第六条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第七条 监事的任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。

第八条 监事应当具备下列一般任职条件：

(一) 具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护公司所有股东的权益；

(二) 具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验；

(三) 符合法律法规的有关规定。

第九条 监事享有以下权利：

(一) 出席监事会会议，并行使表决权；

(二) 在有正当理由和目的的情况下，建议召开监事会的权利；

(三) 列席公司股东会、董事会会议的权利；

(四) 享有公司各种决策及经营情况的知情权；

(五) 经监事会委托，核查公司业务和财务状况的监事，有查阅簿册和文件，要求董事及公司有关人员提供有关情况报告的权利；

(六) 根据《公司章程》的规定和监事会的委托享有其他监督权利。

第十条 监事应履行下列义务：

(一) 遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，履行监督职责；

(二) 执行监事会决议，维护股东、公司利益和员工权益；

(三) 保守公司机密，除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密；

(四) 不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产；

(五) 监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第十一条 监事应当亲自履行职责，不得将其职权的部分或全部委托他人行使。监事可以委托其他监事出席监事会会议，委托事宜使用本章程第五章有关董事委托的有关规定。

监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，且不委托其他监事出席会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。

第十二条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位或个人不得干涉。公司应对监事履行职责的行为提供必要的办公条件及业务经费。

第十三条 监事履行职责时，有权要求公司任何部门提供相关资料，公司各业务部门须按照要求给予必要协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第十六条 任职尚未结束的监事，对……
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