公告日期：2025-12-10

证券代码：874169 证券简称：高飞股份 主办券商：开源证券
洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护洛阳高飞桥隧机械股份 第一条 为维护洛阳高飞桥隧机械股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东 有限公司 （以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《非上市公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人众公司监督管理办法》、《非上市公众公 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）司监管指引第3号—章程必备条款》等 和其他有关规定，制定本章程。
法律法规，以及全国中小企业股份转让
系统有限责任公司 （以下简称“全国
股份转让系统公司”）的相关规定，制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限 有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。 公司系由洛阳高飞桥隧机械有 公司。 公司系由洛阳高飞桥隧机械有限公司按原账面净资产值折股整体变 限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在洛阳市 更设立的股份有限公司。公司在洛阳市西工区市场监督管理局注册登记，取得 西工区市场监督管理局注册登记，取得
企业法人营业执照。 企业法人营业执照，统一社会信用代
码：91410303395768451A。

第三条 公司注册名称：洛阳高飞桥隧 第三条 公司注册名称：洛阳高飞桥隧
机械股份有限公司。 机械股份有限公司；英文名称：Luoyang
Gao Fei Bridge and Tunnel Machinery
Co., Ltd.。

第四条 公司住所：河南省洛阳市西工 第四条 公司住所：河南省洛阳市西工区红山乡红山街道办事处张岭社区 12 区红山乡红山街道办事处张岭社区 12
组 郁金香花园东 200 米路南。 组郁金香花园东 200 米路南，邮政编码
471000。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人，
担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有
法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公 力。
司可以依据本章程起诉股东、董事、监 依据本章程，股东可以起诉股东，股东事、高级管理……
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