公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-017

证券代码：874170 证券简称：金凤凰 主办券商：华兴证券
浙江金凤凰电力科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：章圣翊

6.会议列席人员：公司监事和非董事的高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请拟于 2024 年 12 月 10 日 10 时在公司会议室召开 2024 年第

公告编号：2024-017

一次临时股东大会，审议相关议案。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于剥离变压器业务暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为了集中资源大力发展绝缘器材、绝缘材料及充电桩业务，促进公司业绩稳定增长，提高公司盈利能力，拟剥离占公司整体业务比率较小的变压器业务及其相关的存货、机器设备，并将其转让给公司关联方浙江钱江电力有限公司。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于剥离变压器业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。2.回避表决情况

董事章圣翊、章银龙及陈丹红回避表决，非关联董事不足三人，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

公告编号：2024-017

浙江金凤凰电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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