公告日期：2025-08-25

证券代码：874170 证券简称：金凤凰 主办券商：华兴证券
浙江金凤凰电力科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。担任法定代表人的董事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人，并办理法定代表人变更登记。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股支付相同价额。
额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。公司发行的 标明面值。公司股票在全国中小企业股股份,在中国证券登记结算有限公司集 份转让系统（以下简称“全国股转系
中存管。 统”）挂牌并公开转让后，在中国证券
登记结算有限公司集中存管。

第十八条 公司或者公司的子公司（包 第二十条 公司不得以赠与、垫资、担括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 保、借款等形式，为他人取得本公司或担保、补偿或者贷款等形式，对购买或 者其母公司的股份提供财务资助，符合者拟购买公司股份的人提供任何资助。 法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别做出决议，可以采用下列方式增 分别做出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定的其他方
（五）法 律 、行政法规规定的其他方 式。
式。
第二十一条 公司不得收购本公司的股 第二十三条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与 持 有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；

（三）将 股 份用于员工持股计划或股 （三）将股份用于员工持股计划或股

权激励； 权激励；

（四）股 东 因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合合并、分立决议持异议，要求公司收购 并、分立决议持异议，要求公司收购其
其股份； 股份；

（五）法律、行政法规等规定的其他可 （五）将股份用于转换公司发行的可
以收购本公司股……
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