公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-029

证券代码：874170 证券简称：金凤凰 主办券商：华兴证券
浙江金凤凰电力科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江金凤凰电力科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：章银龙

6.会议列席人员：公司监事和非董事的高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》
1.议案内容：

原公司董事、董事长兼总经理章圣翊先生因个人原因，于 2025 年 10 月 22

公告编号：2025-029

日申请辞去董事、董事长兼总经理职务，提请公司董事同意豁免本次董事会通知时间不足《公司法》、《章程》和《董事会议事规则》等规定的期限要求，并同意
于 2025 年 10 月 23 日召开公司本次董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举章银龙为公司董事长暨法定代表人的议案》
1.议案内容：

原公司董事、董事长章圣翊先生因个人原因，申请辞去董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举章银龙为公司新任董事长，同时，同意章银龙为公司执行事务的董事，根据《公司章程》规定，执行公司事务的董事为公司的法定代表人。因此，更换章银龙先生为公司的法定代表人。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长任命暨更换法定代表人的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈丹红为公司总经理的议案》
1.议案内容：

章圣翊先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现经董事长提名聘任副总经理陈丹红女士为公司总经理。任期与第

公告编号：2025-029

一届董事会成员任期一致。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名董事的议案》
1.议案内容：

原公司董事章圣翊先生因个人原因，申请辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 5 名董事组成，为保障公司治理结构稳定，提名周蓉为公司董事。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提名公司董事的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。