公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-005

证券代码：874170 证券简称：金凤凰 主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 10 日审议并通
过：

提名章银龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,500,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈丹红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名周蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋琴吉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名游焕洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

蒋琴吉，女，汉族，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2022 年 11 月至今任浙江金凤凰电力科技股份有限公司营销总监。

公告编号：2026-005

游焕洋，男，汉族，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级工程师。2018 年 8 月至今任浙江金凤凰电力科技股份有限公司技术研发部主任。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 10 日审议并通
过：

提名童文元女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱帅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命非职工代表监事人员履历

朱帅，男，汉族，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级工程师。2024 年 3 月至今任浙江金凤凰电力科技股份有限公司办公室主任。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 3 月 10 日审
议并通过：

选举傅裕先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（六）首次任命职工代表监事人员履历

傅裕，男，汉族，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级工程师。2017 年 5 月至今任浙江金凤凰电力科技股份有限公司车间主任。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成

公告编号：20……
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