公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-004

证券代码：874170 证券简称：金凤凰 主办券商：华兴证券
浙江金凤凰电力科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第一
届董事会于 2026 年 3 月 10 日召开第十二次会议，审议通过了召开公司 2026 年
第一次临时股东会事宜。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-004

本次股东会以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 25 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874170 金凤凰 2026 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举章银龙担任公司第二

1 √

届董事会董事的议案》

《关于选举陈丹红担任公司第二

2 √

届董事会董事的议案》

3 《关于选举周蓉担任公司第二届 √

公告编号：2026-004

董事会董事的议案》

《关于选举蒋琴吉担任公司第二

4 √

届董事会董事的议案》

《关于选举游焕洋担任公司第二

5 √

届董事会董事的议案》

《关于选举童文元担任公司第二

6 √

届监事会非职工代表监事的议案》

《关于选举朱帅担任公司第二届

7 ……
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