公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-021

证券代码：874171 证券简称：伟荣股份 主办券商：浙商证券
衢州伟荣药化股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通
过：

提名吴伟荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份53,320,000 股，占公司股本的 50.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴英挺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份50,000,000 股，占公司股本的 47.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴鲜明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗雄军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌春华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪加林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2025-021

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届，是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，是 公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

1.关于公司董事会换届选举第二届非独立董事的独立意见

我们认为：公司第二届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同 意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任公司董事 的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 本次提名和表决程序合法、有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的 行为和情形。同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.关于公司董事会换届选举第二届独立董事的独立意见

我们认为：公司第二届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意， 提名程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》和《公司章程》等有关规定，被提名独立董事候选人不存在相关法律、法 规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司独立董事的任职资格

公告编号：2025-021

和能力。本次提名和表决程序合法、有效，不存在损害公司、公……
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