公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-018

证券代码：874171 证券简称：伟荣股份 主办券商：浙商证券
衢州伟荣药化股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪铃铃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《衢州伟荣药化股份有 限公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于衢州伟荣药化股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《衢州伟荣药 化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，衢州伟荣药化

公告编号：2025-018

股份有限公司（以下简称“公司”）编写了 2025 年半年度报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告公告》（公告编号：2025-027）。2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合衢州伟荣药化股份有限公司（以下简称“公司”） 实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时拟对《衢州伟荣药化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相 关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第一 届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽 责履行监督职能。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2025-022）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-018

（三）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，鉴于公 司拟不再设置监事会，公司拟废止现行有效的《衢州伟荣药化股份有限公司监 事会议事规则》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《衢州伟荣药化股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

衢州伟荣药化股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 27 日

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