公告日期：2026-04-28

证券代码：874171 证券简称：伟荣股份 主办券商：浙商证券
衢州伟荣药化股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《衢州伟荣药化股份有 限公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

/
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

/

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874171 伟荣股份 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》 √

4 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易额度 √

的议案》

5 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6 《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》 √

7 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

（一）、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律法规及《衢州伟荣药化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，衢州伟荣药化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》（公告编号：2026-006、2026-009）。

(二)、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会 2025 年度严格按照《公司法》等相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。董事会就 2025 年度的工作总结以及 2026 年的工作安排编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（三）、《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

2025 年，公司的独立董事严格按照《公司章程》《衢州伟荣药化股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，现就 2025 年工作开展情况编写完成《衢州伟荣药化股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司……
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