公告日期：2026-05-08

证券代码：874172 证券简称：龙华化工 主办券商：天风证券
安徽龙华化工股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

东至县经开区龙华公司二层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周侃
6.召开情况合法合规性说明：

股东会会议召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,537,688 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会就 2025 年度董事会各项工作进行总结，提请年度股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,537,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度实际经营情况和财务状况，考虑公司 2026 年的项目建设
及发展需要，公司 2025 年度拟不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本、结余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,537,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东清远市普塞呋磷化学有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会依据公司生产经营情况编制了 2025 年度报告及报告摘要，提请股东会审议年度报告。

具体内容详见公司2026年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,537,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

公司据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司2026年4月15日披露于全国中小企业……
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