公告日期：2023-06-19

安徽龙华化工股份有限公司

Anhui Longhua Chemical Industry Co.,Ltd.

安徽省池州市东至县经济开发区

公开转让说明书

声明：本公司的公开转让申（请尚申未报得到稿中）国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

天风证券

地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层

2023 年 6 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内公司控股股东及实际控制人发生过变动，公司的业
务经营范围、和经营模式并未发生重大改变，但上述变动仍
然有可能给公司的经营稳定性造成一定不良影响。（见本公
实际控制人变动的风险 开转让说明书第一节之“三、公司股权结构”之“（二）控
股股东和实际控制人”之“3、实际控制人发生变动的情
况”）。

公司控股股东普塞呋的母公司聚石化学为上海证券交易所科
创板上市公司（股票代码：688669），上市公司已就本次公
司挂牌履行相关内部决策程序及披露程序；公司本次挂牌
后，聚石化学仍为公司间接控股股东，且不存在让渡公司控
股权的相关计划，公司本次挂牌不会对聚石化学的独立上市
关于公司间接控股股东为上市公司 地位和持续盈利能力造成重大不利影响；本次挂牌后，公司的重要事项提示

将严格按照法律、法规、全国股转系统相关规则以及中国证
监会对于上市公司及子公司的相关要求履行信息披露义务，
并保持与聚石化学信息披露的一致和同步。相关情况详见本
公开转让说明书“第一节基本情况/三、公司股权结构/
（五）其他情况”。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。