公告日期：2025-04-25

证券代码：874172 证券简称：龙华化工 主办券商：天风证券
安徽龙华化工股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司二层会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周侃

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理就 2024年度经营情况进行汇报，并提请董事会审议《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长就 2024年度董事会各项工作进行汇报，并提请董事会审议《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监就 2024年度公司财务决算情况进行汇报，并提请董事审议《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监就 2025年度财务预算情况进行汇报，并提请董事审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司 2024 年度实际经营情况和财务状况，考虑公司 2025 年的项目建设
及发展需要，公司 2024 年度拟不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本、结余未分配利润结转以后年度分配。

公司 2024 年度利润转增股本预案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，未损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.回避表决情况：

关联董事周侃、包伟、朱红芳回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会依据公司生产经营情况编制了 2024 年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大……
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