公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-013

证券代码：874172 证券简称：龙华化工 主办券商：天风证券
安徽龙华化工股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽龙华化工股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：周侃
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定和要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会依据公司

公告编号：2025-013

生产经营情况编制了 2025 半年度报告。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 8 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时
股东会，审议上述需提交股东会审议的议案
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-013

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

安徽龙华化工股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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