公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-035

证券代码：874172 证券简称：龙华化工 主办券商：天风证券
安徽龙华化工股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：周侃

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

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企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》
作相应修改。具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度整体审计工作需要，经综合评估，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司
2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）《续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。拟修订制度如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）

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（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）

（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）

（7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）

（8）《防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-029）

（9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）

（10）《授权管理制度》（公告编号：2025-033）

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企……
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