公告日期：2023-06-30

东莞铭丰包装股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的
确认意见

释义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
铭丰股份、公司 指 东莞铭丰包装股份有限公司

铭丰有限 指 东莞市铭丰包装品制造有限公司，公司前身

金海岸投资 指 深圳金海岸投资有限公司，为公司股东

中科中广 指 东莞中科中广创业投资有限公司，为公司股东

凯丰投资 指 东莞市凯丰股权投资合伙企业（有限合伙），为公司股东

铭瑞投资 指 东莞铭瑞投资合伙企业（有限合伙），为公司股东

祥铭投资 指 东莞祥铭投资合伙企业（有限合伙），为公司股东

铭丰东莞 指 东莞铭丰包装有限公司，为公司全资子公司

铭丰贵州 指 贵州铭丰包装有限公司，为公司全资子公司

铭丰生物质 指 东莞铭丰生物质科技有限公司，为公司全资子公司

铭丰美国 指 MINGFENG PACKAGING（USA）,INC.，即铭丰包装（美
国）有限公司，为公司全资子公司

铭丰香港 指 MINGFENG PACKAGING (HK) COMPANY LIMITE
D，即铭丰包装（香港）有限公司，为公司全资子公司

铭丰四川 指 四川铭丰包装有限公司，为公司控股子公司

广东丰泰 指 广东丰泰生物降解材料有限公司，为公司控股子公司

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、公司设立以来股本演变情况

1、2002年1月，铭丰有限设立

公司前身为东莞市铭丰包装品制造有限公司，由自然人赖沛铭与黄文聪共同出资设立。铭丰有限注册资本为300万元，实收资本为300万元，其中，赖沛铭出资270万元、黄文聪出资30万元；住所为东莞市万江区新谷涌村铭丰工业区；法定代表人为赖沛铭；经营范围为产销：包装用品，塑料制品，日用杂品，文具礼品，日用百货，工艺饰物（不含金银）。

2001年12月21日，东莞市正量会计师事务所有限公司出具《验资报告》（东正所验字[2001]0592号），验证截至2001年12月20日止，铭丰有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币300万元整，全部为货币出资。

2002年1月22日，铭丰有限在东莞市工商行政管理局登记注册。铭丰有限设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）

1 赖沛铭 270.00 90.00

2 黄文聪 30.00 10.00

合计 300.00 100.00

2、2008年9月，股权转让

2008年9月10日，铭丰有限股东会作出决议，同意赖沛铭将其持有的铭丰有限的10%共30万元出资以30万元转让给黄文聪。同日，赖沛铭与黄文聪签订了《股东转让出资协议》。

2008年9月25日，铭丰有限取得变更后的营业执照。本次股权转让完成后，铭丰有限的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）

1 赖沛铭 240.00 80.00

2 黄文聪 60.00 20.00

合计 300.00 100.00

3、2009年4月，第一次增资

2009年3月6日，铭丰有限召开股东会并作出决议，同意赖沛铭以货币资金560万元向铭丰有限增加注册资本560万元，黄文聪以货币资金140万元向铭丰有限增加注册资本140万元。本次增资完成后，铭丰有限注册资本变更为1,000万元。
2009年3月13日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具……
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