公告日期：2023-09-28

东莞铭丰包装股份有限公司

章程

二〇二三年五月

目 录

目 录 ......1
第一章 总 则 ......2
第二章 公司宗旨和经营范围 ......3
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......177

第五章 董事会 ......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25

第六章 总裁和其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会 ......31
第一节 监事 ......31
第二节 监事会 ......33
第三节 监事会决议 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度 ......35
第二节 会计师事务所的聘任 ......36
第九章 信息披露和投资者关系管理 ......36

第一节 信息披露 ......36

第二节 投资者关系管理 ......37

第十章 通 知 ......38
第十一章 劳动人事管理 ......39
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散和清算 ......40

第十三章 修改章程 ......42
第十四章 争议的解决 ......42
第十五章 附 则 ......43

东莞铭丰包装股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护东莞铭丰包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限
公司。

第三条 公司由东莞市铭丰包装品制造有限公司依法以整体变更方式设立；
公司在东莞市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：东莞铭丰包装股份有限公司

公司英文名称：Dongguan MingFeng Packaging Corporation Limited

第五条 公司住所：东莞市万江区严屋铭丰工业园，邮政编码：523049。
第六条 公司注册资本为人民币 7627.785 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司总经理、副总经理称为总裁、副总裁。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董
事会秘书。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的市场竞争力，
为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现公司资产的保值、增值，使公司全体股东获得良好的投资回报。

第十四条 公司的经营范围是：

一般项目：纸制品制造；纸制品销售；木制容器制造；木制容器销售；塑料制品制造；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品……
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