公告日期：2026-04-21

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨迪

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。鉴于本次审议的事项较为紧急，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中环洁集团股份有限公司章程》《中环洁集团股份有限公司总经理工作细则》的规定，由公司总经理对2025 年度行使总经理职权的情况进行了回顾与总结，并形成了《中环洁集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

《中环洁集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了经营管理层落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中环洁集团股份有限公司章程》《中环洁集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，由公司董事长代表董事会对 2025 年度董事会的履职情况进行了回顾与总结，并形成了《中环洁集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

《中环洁集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年度运行的实际情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中环洁集团股份有限公司章程》的规定，结合中环洁集团股份有限公司 2025 年的盈利水平及 2026年的经营计划，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.审计委员会意见

公司 2025 年度利润分配方案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

为全面了解中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，并根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》等相关法律法规的规定，公司编制了《中环洁集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《中环洁集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，为投资者决策提供充分依据。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-029）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。
2.审计委员会意见

《中环洁集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《中环洁集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审
3.回避表决情况：
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