公告日期：2026-04-21

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘计划在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，公司股东大会选举本人为公
司第一届董事会独立董事，任期从 2024 年 4 月 9 日至 2025 年 7 月 11 日；经公
司 2025 年第四次临时股东会审议通过，本人续任公司第二届董事会独立董事，
任期自 2025 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日。本人的基本情况如下：

刘计划，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学诉讼法学博士。2024 年 4 月起担任公司独立董事，现任中国人民大学法学院教授、博导。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 12 次董事会会议、8 次股东会会议。独立董事刘计
划会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

刘计划 12 12 0 0 否 8

本人自 2024 年 5 月 9 日被任命为公司第一届董事会审计委员会委员，2025
年 8 月 5 日经第二届董事会第一次会议审议通过，本人续任公司第二届董事会审
计委员会委员。2025 年度应出席董事会审计委员会会议 10 次，实际出席 10 次。
三、 发表独立意见情况

独立董事刘计划对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 12 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025.01.20 第一届董事会 1.《关于公司<2024 年员工持股计 同意

四十六次会议 划授予的参与对象变更名单>的

议案》

2.《关于公司员工股权激励计划

人员名单变更的议案》

3.《关于<中环洁集团股份有限公

司员工持股计划管理办法（修订

稿）>的议案》

4.《关于预计公司 2025 年度申请

综合授信额度及提供担保的议

案》

5.《关于预计公司 2025 年度日常

性关联交易的议案》

2025.03.19 第一届董事会 1.《关于公司 2024 年年度审阅报 同意

四十七次会议 告的议案》

2.《关于修订<关于公司向不特定

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