公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-005

证券代码：874176 证券简称：科圣鹏 主办券商：西南证券

科圣鹏环境科技股份有限公司独立董事、董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于 2024年 2 月 5 日审议并通过

提名梁友亮先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张笛先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张金巍先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王勇先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨阳先生为公司监事，任职期限至第一届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中

公告编号：2024-005

华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、 法规及规范性文件以及《科圣鹏环境科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名梁友亮先生、张笛先生、张金巍先生为公司独立董事候选人，王勇先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。公司监事会提名杨阳先生为公司监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

梁友亮，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师、
高级劳动关系合规师。2001 年 1 月至 2005 年 7 月，任职于湖北三丰律师事务所担任合
伙人；2005 年 7 月至 2007 年 12 月，任职于湖北松之盛律师事务所担任专职律师；2008
年 1 月至 2010 年 12 月，任职于湖北普明律师事务所担任专职律师；2011 年 1 月至 2018
年 9 月，任职于北京京师（武汉）律师事务所担任投资并购部部长；2018 年 10 月至 2023
年 12 月，任职于湖北瀛楚律师事务所担任合伙人及律师执纪委主委；2024 年 1 月至今，
任职于北京浩天（武汉）律师事务所担任高级合伙人及执行主任。

张笛，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注
册会计师、高级会计师、美国注册管理会计师（CMA)。1993 年 7 月至 1998 年 3 月，
任职于武汉中石仪表控制有限责任公司担任会计；1998 年 4 月至 1999 年 8 月，任职于
武汉中汇会计师事务所担任审计部注册会计师审计；1999 年 9 月至 2008 年 9 月，任职
于湖北宏达会计师事务有限责任公司担任副主任会计师；2008 年 10 月至 2009 年 7 月，
任职于湖北宏达会计师事务有限责任公司担任主任会计师；2009 年 8 月至 2017 年 8 月，
任职于湖北宏达会计师事务有限责任公司担任主任会计师及董事长；2017 年 9 月至今，任职于湖北宏达会计师事务有限责任公司担任主任会计师及董事长经理。

张金巍，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副高
级工程师。2002 年 3 月至 2011 年 10 月，任职于天津天士力现代中药资源有限公司担
任经理；2……
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