公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-015

证券代码：874176 证券简称：科圣鹏 主办券商：西南证券
科圣鹏环境科技股份有限公司独立董事津贴方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第一届董事会第六次临时会议审议通过，尚需要提请股东 大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，为鼓励独立董事尽职 尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，优化公司治理，确保企业健康运 营，结合公司实际情况及参考同行业水平，公司第一届董事会独立董事津贴标 准为每人每年人民币【60000】 元（含税）。独立董事津贴根据履职时间，按月 发放。独立董事按《公司法》《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公 司承担。

科圣鹏环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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