公告日期：2024-03-01

证券代码：874176 证券简称：科圣鹏 主办券商：西南证券
科圣鹏环境科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶发波
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规等规范性文件及《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数60,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加董事会席位的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权
益，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 9 名，其中包括 6 名非独立董事及
3 名独立董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名梁友亮先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优 化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名非会计专业独 立董事。现董事会提名梁友亮为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会 审议通过之日至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名张金巍先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优 化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名非会计专业独 立董事。现董事会提名张金巍为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会 审议通过之日至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名张笛先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优 化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名会计专业独立 董事。现董事会提名张笛为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议 通过之日至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名王勇先生为第一届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《科圣鹏……
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