公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-027

证券代码：874176 证券简称：科圣鹏 主办券商：西南证券
科圣鹏环境科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：于连华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科圣鹏环 境科技股份有限公司章程》以及《科圣鹏环境科技股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律

公告编号：2024-027

法规及《公司章程》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度监 事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于科圣鹏环境科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的
议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于科圣鹏环境科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年工作计划，编制
了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于科圣鹏环境科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《2023 年年度报告》及其摘要。

公告编号：2024-027

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于科圣鹏环境科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的
议案》
1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益， 公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

科圣鹏环境科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日

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