公告日期：2025-11-24

证券代码：874177 证券简称：鲁新股份 主办券商：中泰证券
山东鲁新设计工程股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章总则 第一章总则

第一条 为维护山东鲁新设计工 第一条 为维护山东鲁新设计工
程股份有限公司（以下简称“公司”）、 程股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》 法》）、《非上市公众公司监督管理办法》
及《非上市公众公司监管指引第 3 号- 及《非上市公众公司监管指引第 3 号-
章程必备条款》和其他有关规定，制订 章程必备条款》和其他有关规定，制订
本章程。 本章程。

第二条公司系依照《公司法》及 第二条公司系依照《公司法》及
其他法律法规和规范性文件的规定，经 其他法律法规和规范性文件的规定，经由山东鲁新设计工程有限公司按原账 由山东鲁新设计工程有限公司按原账面净资产值折股整体变更成立的股份 面净资产值折股整体变更成立的股份
有限公司。 有限公司。

公司的设立方式为发起设立。公司 公司的设立方式为发起设立。公司
在济南市市场监督管理局注册登记并 在济南市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 取得营业执照，统一社会信用代码为
9137030376872345XR。 9137030376872345XR。

第三条公司注册名称：山东鲁新 第三条公司注册名称：山东鲁新
设计工程股份有限公司。 设计工程股份有限公司。

公司住所：中国（山东）自由贸易 公司住所：中国（山东）自由贸易
试验区济南片区舜风路 1006 号 301。 试验区济南片区舜风路 1006 号 301。
第四条 公司注册资本为人民币 第四条 公司注册资本为人民币
4400 万元，公司增加或减少注册资本， 4400 万元，公司增加或减少注册资本，
必须召开股东大会并作出决议。 必须召开股东会并作出决议。

第五条 公司为永久存续的股份 第五条 公司为永久存续的股份
有限公司。 有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代 第六条 代表公司执行公司事务
表人。 的董事或者经理为公司的法定代表人。
第七条 公司全部资产分为等额 担任法定代表人的董事或经理辞
股份，股东以其认购的股份为限对公司 任的，视为同时辞去法定代表人。法定承担责任，公司以其全部资产对公司的 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
债务承担责任。 任之日起三十日内确定新的法定代表
第八条本章程自生效之日起，即 人。

成为规范公司的组织与行为、公司与股 法定代表人以公司名义从事的民东、股东与股东之间权利义务关系的具 事活动，其法律后果由公司承受。本章有法律约束力的文件，对公司、股东、 程或者股东会对法定代表人职权的限董事、监事和高级管理人员具有法律约 制，不得对抗善意相对人。法定代表人

束力的文件。 因为执行职务造成他人损害的，由公司
依据本章程，股东可以起诉公司； 承担民事责任。公司承担民事责任后，
股东可以起诉股东；股东可以起诉公司 依照法律或者本章程的规定，可以向有的董事、监事、高级管理人员；公司可 过错的……
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