公告日期：2025-04-29

证券代码：874178 证券简称：孕婴世界 主办券商：国信证券

成都孕婴世界股份有限公司

关于内部控制的自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合成都孕婴世界股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括成都孕婴世界股份有限公司及所属的子公司成都市创托盛和信息技术服务有限公司、重庆天喜易和母婴用品有限公司、贵州天喜易和母婴用品有限公司、昆明顺雄母婴用品有限公司、武汉千佳原商贸有限公司、合肥富云仟祥商贸有限公司、江西天喜易和母婴用品有限公司、江西天喜赣北母婴用品有限公司和江西易和赣南母婴用品有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、发展战略、内部审计、组织架构、人力资源、社会责任、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、货币资金管理、采购业务管理、资产管理、销售业务管理、研发管理、担保业务管理、合同管理、关联交易的内部控制；重点关注的高风险领域主要包括：货币资金管理、采购业务管理、销售业务管理。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价内容

1、内部环境

（1）治理结构

公司通过多年持续规范和优化，形成了符合公司实际情况的、较为完善的公司治理结构，成立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的法人治理结构。公司董事人数共 7 名，其中 3 名为独立董事，董事会对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决策，或提交股东会审议，对股东会负责。根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个委员会，为董事会提供专业决策支持，对董事会直接负责，提高了董事会运作效率；监事会对股东会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。公司经营层在《公司章程》《总经理工作细则》的规定和董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权。公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，逐步建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）发展战略

公司董事会下设战略委员会，对公司长期发展战略、重大投资融资方案和资本运作进行研究并提出建议，战略委员会对董事会负责。在对现实状况和未来趋势进行综合分……
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