公告日期：2025-06-19

证券代码：874178 证券简称：孕婴世界 主办券商：国信证券
成都孕婴世界股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《成都孕婴世界股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

成都市金牛区一环路北三段 1 号 1 栋 4 单元 22 层成都孕婴世界股份有限公
司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874178 孕婴世界 2025 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事、监事

1 非独立董事选举 应选人数 4 人

1.1 非独立董事江大兵 √

1.2 非独立董事唐海斌 √

1.3 非独立董事王伟鉴 √

1.4 非独立董事杜睿智 √

2 独立董事选举 应选人数 3 人

2.1 独立董事丁晓东 √

2.2 独立董事刘凤元 √

2.3 独立董事周蕾 √

3 监事选举 应选人数 2 人

3.1 监事鲁霞 √

3.2 监事刘小红 √

（一）关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2025 年 7 月 4 日届满，根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，拟进行董事会换届选举。现提名江大兵先生、唐海斌先生、王伟鉴先生、杜睿智先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。公司第一届董事会认为江大兵先生、唐海斌先生、王伟鉴先生、杜睿智先生具备《公司章程》和有关法律、行政法规及规范性文件规定的担任公司董事的资格。

子议案如下：

1.1《选举江大兵先生为第二届董事会非独立董事的议案》

1.2《选举唐海斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》

1.3《选举王伟鉴先生为第二届董事会非独立董事的议案》

1.4《选……
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