
公告日期:2025-06-19
公告编号:2025-099
证券代码:874178 证券简称:孕婴世界 主办券商:国信证券
成都孕婴世界股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于 2025 年 6 月 19 日审议并通
过:
提名江大兵先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,552,110 股,占公司股本的 5.71%,不是失信联合惩戒对象。
提名唐海斌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,707,056 股,占公司股本的 2.14%,不是失信联合惩戒对象。
提名王伟鉴先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杜睿智先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,250,153 股,占公司股本的 1.46%,不是失信联合惩戒对象。
提名丁晓东先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘凤元先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2025-099
提名周蕾女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司监事会于 2025 年 6 月 19 日审议并通
过:
提名鲁霞女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘小红女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司职工大会于 2025 年 6 月 19 日审议并
通过:
选举张冀先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2025 年 7 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
公告编号:2025-099
本次换届为任职期限届满正常换届选举,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的正常需要,不会对公司日常……
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