
公告日期:2025-06-27
公告编号:2025-107
证券代码:874178 证券简称:孕婴世界 主办券商:国信证券
成都孕婴世界股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 27 日
2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议
成都市金牛区一环路北三段 1 号 1 栋 4 单元 22 层成都孕婴世界股份有限公
司会议室。
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:江大兵
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《成都孕婴世界股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人,持有表决权的股份总数359,999,801 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2025-107
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 20,552,110 股,占公司有表决权股份总数的 5.71%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件相关规定,公司对前期财务报表重新梳理,对相关会计处理进行了检查,对前期差错进行更正,并对公司 2024 年年度报告及摘要、2024 年半年度报告、2023 年年度报告及摘要、公开转让说明书、2021 年-2024 年关联交易进行了追溯调整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就公司前期会计差错更正事项出具了《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(天职业字[2025]31152 号)以及《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(天职业字[2025]31430 号)。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的:
(1)《前期会计差错更正公告》(公告编号:2025-072);
(2)《2022-2024 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(公告编号:2025-073);
(3)《2021 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(公告编号:2025-074);
(4)《关于前期会计差错更正后的 2021 年度-2022 年度、2023 年度、2024
年 1-6 月、2024 年度财务报表和附注》(公告编号:2025-075);
公告编号:2025-107
(5)《2024 年年度报告(更正公告)》(公告编号:2025-076);
(6)《2024 年年度报告(更正后)》(公告编号:2025-077);
(7)《2024 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号:2025-078);
(8)《2024 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2025-079);
(9)《2024 年半年度报告(更正公告)》(公告编号:2025-080);
(10)《2024 年半年度报告(更正后)》(公告编号:2025-081);
(11)《2023 年年度报告(更正公告)》(公告编号:2025-082);
(12)《2023 年年度报告(更正后)》(公告编号:20……
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