公告日期：2025-07-04

证券代码：874178 证券简称：孕婴世界 主办券商：国信证券
成都孕婴世界股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市金牛区一环路北三段 1 号 1 栋 4 单元 22 层成都孕
婴世界股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电话和口头方式发
出

5.会议主持人：江大兵

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

根据《成都孕婴世界股份有限公司章程》第一百一十八条的规定：“召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开前 5 日以专人送出、邮寄、传真或电子邮件等方式通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”

因2025年7月4日公司2025年第四次临时股东会选举出公司第二届董事会，为了及时选举第二届董事会董事长并聘任公司高级管理人员等，在第二届董事会成立后通过电话和口头方式通知立即召开第二届董事会第一次会议审议前述事
项，本次会议召集人已经在会议上对前述情况做出说明。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会拟选举江大兵先生担任公司第二届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-113）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年第四次临时股东会选举了公司第二届董事会成员，现提名公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的组成人选如下：

主任委员

序号 委员会名称 委员

（召集人）

1 审计委员会 丁晓东、刘凤元、江大兵 丁晓东

2 战略委员会 江大兵、唐海斌、周蕾 江大兵

3 薪酬与考核委员会 刘凤元、丁晓东、唐海斌 刘凤元

4 提名委员会 周蕾、刘凤元、唐海斌 周蕾

上述第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-114）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任唐海斌担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换……
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