公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-111

证券代码：874178 证券简称：孕婴世界 主办券商：国信证券
成都孕婴世界股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市金牛区一环路北三段 1 号 1 栋 4 单元 22 层公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以口头方式发出

5.会议主持人：鲁霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知时限的议案》
1. 议案内容：

为尽快完成第二届监事换届工作，提高工作效率，提请公司各监事同意豁免
本次监事会议提前通知的义务，同意于 2025 年 7 月 4 日召开本次会议。

公告编号：2025-111

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会拟选举鲁霞女士担任公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-113）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都孕婴世界股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都孕婴世界股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 4 日

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