公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-113

证券代码：874178 证券简称：孕婴世界 主办券商：国信证券
成都孕婴世界股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通
过：

选举江大兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,552,110 股，占公司股本的 5.71%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通
过：

选举鲁霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通
过：

聘任唐海斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 7,707,056 股，占公司股本的 2.14%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王伟鉴先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-113

聘任杜睿智先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 5,250,153 股，占公司股本的 1.46%，不是失信联合惩戒对象。
聘任洪燕玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐泽宁先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

（一）《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审查，总经理唐海斌先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任总经理的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，本议案无需递交股东会审议。

公告编号：2025-113

（二）《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审查，副总经理王伟鉴先生、杜睿智先生、徐泽宁先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任副总经理的程序合法……
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