公告日期：2025-10-10

证券代码：874178 证券简称：孕婴世界 主办券商：国信证券
成都孕婴世界股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

成都市金牛区一环路北三段 1 号 1 栋 4 单元 22 层成都孕婴世界股份有限公
司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江大兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《成都孕婴世界股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数359,999,801 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,552,110 股，占公司有表决权股份总数的 5.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年 1-6 月<成都孕婴世界股份有限公司审计报告>的
议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2025 年 1-6 月财务报表，同时聘请天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审计，并出具《成都孕婴世界股份有限公司审计报告》（天职业字[2025]36698 号）。

具体内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2025-170）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<内部控制的自我评价报告>和<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，公司对

截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编
制了《成都孕婴世界股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都孕婴世界股份有限公司内部控制审计报告》（天职业字[2025]37467 号）。

具体内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-171）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-172）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表及审核报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，公司编
制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月的《非经常性损益明细表》，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核，并出具了《成都孕婴世界股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》（天职业字[2025]37469 号）。

具体内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.……
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