公告日期：2026-03-20

证券代码：874178 证券简称：孕婴世界 主办券商：国信证券
成都孕婴世界股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市金牛区一环路北三段 1 号 1 栋 4 单元 22 层成都孕
婴世界股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：江大兵

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都孕婴世界股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要>
的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《成都孕婴世界股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司编制了《成都孕婴世界股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号为：2026-006）。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁晓东、刘凤元、周蕾对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《成都孕婴世界股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度独立董事工作报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《成都孕婴世界股份有限公司章程》的规定，结合公司独立董事 2025 年度工作情况，公司独立董事对 2025 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《成都孕婴世界股份有限公司章程》的规定，结合公司管理层 2025 年度工作情况，公司总经理编制了《成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的
议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。2.审计委员会意……
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