公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-003

证券代码：874178 证券简称：孕婴世界 主办券商：国信证券

成都孕婴世界股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我
们作为成都孕婴世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过审
阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场就公司第二届董事会第九次
会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于<成都孕婴世界股份有限公司2025年年度报告及其摘要>的议案》
我们认为，公司董事会在审议《成都孕婴世界股份有限公司2025年年度报
告及其摘要》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程
序合法有效。

公司编制的2025年年度报告真实的反映了公司2025年度经营情况，符合相
关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司编制的《成都孕婴世界股份有限公司2025年年度报告及其
摘要》。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

二、《关于<成都孕婴世界股份有限公司2025年度利润分配方案>的议案》
经审阅，我们认为公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营状
况、未来发展和股东合理回报等因素，符合《公司法》《公司章程》等相关法
律、行政法规和制度的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，议案审议
程序符合相关法律法规、业务规则及《公司章程》的相关规定，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

公告编号：2026-003

三、《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

经审阅，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。公司对审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

四、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

经审阅，我们认为公司预计的2026年日常性关联交易符合公司业务开展需要，具备必要性和合理性，遵循了相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

五、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审阅，我们认为公司在确保日常经营不受影响的前提下，公司及下属子公司拟使用额度不超过100,000万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，有利于进一步提高公司的资金使用效率，遵循了相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

六、《关于2025年度<成都孕婴世界股份有限公司审计报告>的议案》

经审阅，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度财务报表进行审计并出具的公司2025年年度的《成都孕婴世界股份有限公司审计报告》（天职业字[2026]9687号）符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

七、《关于<内部控制的自我评价报告>和<内部控制审计报告>的议案》
经审阅，我们认为公司编制的《成都孕婴世界股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》对自身内部控制运行情况进行了客观评价，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都孕婴世界股份有限公司内部控制审

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