公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-004

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券
天津海光科技发展股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《天津海光科技发展股份有限公司章程》等文件有关规定，我们作为天津海光科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

经审查《关于聘任公司财务负责人的议案》等资料，我们认为：郭韶荣女士具备履行财务负责人职责所必要的专业技能、职业素养和工作经验，未发现其有《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规定不得担任公司财务负责人的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本次董事会聘任郭韶荣女士为公司财务负责人，符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。

综上，我们同意公司第三届董事会第十四次会议《关于聘任公司财务负责人的议案》。

天津海光科技发展股份有限公司
独立董事：马立群 薛智胜 许明
2024 年 2 月 8 日

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