公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-010

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券
天津海光科技发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李海强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5743
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司高管财务负责人郭韶荣女士列席会议。

公告编号：2024-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司在全国中小股份转让系统申请挂牌时的审计机构是中勤万信会计师事
务所（特殊普通合伙），该会所从 2015 年至 2023 年为公司提供 8 年审计服务。
按照 2023 年 5 月财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年”的规定，因此公司终止与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）事务所的合作。公司拟聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年报审计服务机构，该所为中国证券监督管理委员会备案的具有从事证券业务服务的审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5743 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

天津海光科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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