公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-013

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券
天津海光科技发展股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关的规定，结合公司的生产经营需要， 公司 2024 年度拟向关联方山东肥城海晶盐化有限公司采购工业原盐，预计发 生金额不超过 350 万元，具体金额以双方签订的合同为准。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司
2024 年度拟向关联方采购工业原盐暨关联交易的议案》，表决结果：同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票，刘泽国、王会新、秦志永 3 人作为关联董事予
以回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东肥城海晶盐化有限公司

住所：肥城市边院镇盐化工业园

注册地址：肥城市边院镇盐化工业园

注册资本：200,000,000 元

主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采；食盐生产。

公告编号：2024-013

法定代表人：牛跃同

控股股东：天津长芦海晶集团有限公司

实际控制人：天津市国资委

关联关系：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合 理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易 各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独 立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情
形。
（二）交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有 必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控 股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成 本费用、对公司利益输送、损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司拟与控股股东控制的企业山东肥城海晶盐化有限公司签订协议，该 协议主要约定了采购工业原盐相关的内容和交易方式，不涉及需予以特别说 明的条款。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

此次关联交易符合公司生产经营发展需要，能够遵循公平、公正、公开原 则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营 及公司独立性产生不利影响。
（二）本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方的关联交易系公司正常的业务开展，关联交易定价公

公告编号：2024-013

允，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常 的市场经营规则进行，是合理且有利于公司的经营发展。上述关联交易遵循了 公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小 股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。本次关联交易不 会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录

《天津海光科技发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司
董事会
……
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