公告日期：2024-04-19

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券
天津海光科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会 议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874179 海光科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（天津）律师事务所郑中华、刘海靖律师出具见证 意见。
（七）会议地点

天津开发区第七大街 5 号海光科技公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年，天津海光科技发展股份有限公司董事会严格按照《公司法》和
《公司章程》，并参照中国证监会和全国中小企业股份转让系统有关规定和要 求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，全力推进新三板挂牌及北交所直联上 市申报各项工作，不断规范与完善公司治理。根据《中华人民共和国公司法》 《天津海光科技发展股份有限公司章程》《天津海光科技发展股份有限公司董 事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2023 年的工作情况进行了全面的 回顾与分析，形成《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告》。
（二）审议《〈天津海光科技发展股份有限公司 2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉》

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。（三）审议《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2023 年，经过管理层和全体员工的努力，公司基本完成了经营目标和计
划。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日以及
2023 年度的经营成果和现金流量，编制了《天津海光科技发展股份有限公司
2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，
对公司 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了《天津海光科技发展股份有 限公司 2024 年年度财务预算报告》。
（五）审议《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，并结合公司当前实 际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司 2024 年年度项目 建设所需资金情况，2023 年年度拟不进行利润分配。
（六）审议《天津海光科技发展股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司续聘 2024 年度会 计师事务所公告》……
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