公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-021

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券
天津海光科技发展股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为天津海光科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，马立群、薛智胜、许明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

马立群，男，1963 年 9 月，退休。1985 年至 1997 年，任天津二轻职工大
学教研室主任；1997 年至 2000 年，任天津经济管理干部学院教研室主任；1994
年至 1998 年，兼任天津祥进时装饰品有限公司财务经理；1995 年至 2000 年，
兼任总佳（天津）化工有限公司财务经理；2000 年至 2016 年 10 月，历任天津
工业大学成教学院教研室主任、会计学院会计系主任、工商学院副院长、管理
学院副院长。2016 年 10 月至今，天津工业大学经济与管理学院任教；2016 年
8 月至今，任天津七一二通信广播股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，
任海光科技独立董事。

薛智胜，男，1964 年 2 月，退休。1989 年 8 月至 1997 年 5 月，任天津师
范大学基础部讲师；1997 年 5 月至 2001 年 9 月，历任天津联合期货交易所、
天津一德证券经纪有限公司法务主管。2001 年 10 月至今，任天津工业大学法 学院教授；2022 年 2 月至今，任海光科技独立董事。

许明，男，1963 年 3 月，退休。1982 年 12 月至 1986 年 1 月，历任中国
人民银行天津市塘沽区办事处柜员、办公室综合文员；1986 年 1 月至 2004 年
11 月，历任中国工商银行天津市塘沽区办事处办公室综合文员、塘沽分行办公 室副主任、主任、新华路分理处党支部书记、主任、塘沽分行行长助理、党委

公告编号：2024-021

委员、副行长、工会主席；2004 年 11 月至 2006 年 9 月，任华夏银行天津分
行个人金融部处长、总经理；2006 年 9 月至 2009 年 9 月，任北京银行天津分
行个人银行部总经理、滨海支行和开发区支行行长、党支部书记；2009 年 9 月
至 2010 年 9 月，任上海银行天津滨海支行行长、党支部书记；2010 年 9 月至
2016 年 9 月，任威海市商业银行天津滨海支行行长、党支部书记；2016 年 9
月至 2023 年 3 月，任威海市商业银行天津分行支行行长同级非领导职务。2022
年 2 月至今，任海光科技独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事薛智胜、
马立群、许明会议出席情况如下：

现场或通讯 委托出 是否存在连续三次

独立董 应出席董 表决出席董 席董事 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
事姓名 事会会议 事会会议次 会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
次数 数 次数 议次数 不委托其他董事出 次数

席的情况

薛智胜 8 8 0 0 否 5

马立群 8 8 0 0 否 5

许明 8 8 ……
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