公告日期：2024-05-10

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券
天津海光科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：天津开发区第七大街 5 号海光科技公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李海强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数57,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容：

2023 年，天津海光科技发展股份有限公司董事会严格按照《公司法》和
《公司章程》，并参照中国证监会和全国中小企业股份转让系统有关规定和要 求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，全力推进新三板挂牌及北交所直联上 市申报各项工作，不断规范与完善公司治理。根据《中华人民共和国公司法》 《天津海光科技发展股份有限公司章程》《天津海光科技发展股份有限公司董 事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2023 年的工作情况进行了全面的 回顾与分析，形成《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《〈天津海光科技发展股份有限公司 2023 年年度报告〉及〈2023
年年度报告摘要〉》
1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年，经过管理层和全体员工的努力，公司基本完成了经营目标和计
划。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日以及
2023 年度的经营成果和现金流量，编制了《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，
对公司 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了《天津海光科技发展股份有 限公司 2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。