公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-006

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券
天津海光科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以电话、邮件等方
式发出

5.会议主持人：董事长李海强

6.会议列席人员：王永东 肖文峰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《天津海光科技发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第三届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-006

公司第三届董事会任期将于 2025 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》相关
规定，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全 体成员继续履行董事职务。

根据《公司法》《天津海光科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）等相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司董事会拟提名李海强、 胡学超、刘泽国、肖文峰、王永东为本公司第四届董事会非独立董事候选人， 拟提名马立群、薛智胜、许明为本公司第四届董事会独立董事候选人，其中李 海强、胡学超、刘泽国、马立群、薛智胜、许明为连任董事，肖文峰、王永东 为新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事 任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事 的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 求，符合独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会独立董事津贴标准的议案 》
1.议案内容：

结合公司实际经营情况及行业发展水平，公司第四届董事会独立董事津 贴标准拟定为每人每年 8 万元（税前），按月发放。本标准自公司股东大会审 议通过之日起开始执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-006

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案 》
1.议案内容：

公司原财务负责人郭韶荣女士因工作调整辞去公司财务负责人职务，为保 证公司财务管理工作的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《天津海光科技发展股份有限公司 章程》的有关规定，根据副总经理（主持工作）提名，聘任姜伟先生为公司财 务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

上述财务负责人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对财务 负责人的任职资格的要求，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。姜 伟先生的教育背景、工作经历均能够胜任财务负责人的职责要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无……
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